Генерального директора Mining Capital Coin звинувачують у нібито керуванні схемою піраміди криптовалют

Генерального директора Mining Capital Coin звинувачують у нібито керуванні схемою піраміди криптовалют


Нью-Йорк
CNN Business

Міністерство юстиції звинуватило генерального директора Mining Capital Coin Луїса Капучі-молодшого у «начебто організував глобальну схему шахрайства з інвестиціями на суму 62 мільйони доларів», повідомило агентство в п’ятницю.

Mining Capital Coin, або MCC, — це платформа для майнінгу та інвестування криптовалюти. Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції США, Capuci з Порт-Сент-Люсі, штат Флорида, нібито ввів інвесторів в оману, продавши «пакети для майнінгу», обіцяючи значний прибуток від видобутку нових криптовалют у тому, що MCC описав як свою міжнародну мережу машин для майнінгу криптовалют.

Згідно зі скаргою Комісії з цінних паперів і бірж США, поданої минулого місяця, Capuci продала пакети майнінгу більш ніж 65 000 інвесторам щонайменше з січня 2018 року. Група обіцяла щоденний прибуток у розмірі 1% протягом року, йдеться у прес-релізі SEC.

Але замість цього, як пом’якшило Міністерство юстиції, Капучі перевів кошти на власні криптовалютні гаманці. Згідно зі скаргою SEC, MCC отримав щонайменше 8,1 мільйона доларів від продажу пакетів для майнінгу та 3,2 мільйона доларів на стартовий внесок, які фінансували розкішний спосіб життя, включаючи Lamborghini, яхту та нерухомість.

«Шахрайство на основі криптовалюти підриває фінансові ринки в усьому світі, оскільки погані суб’єкти обманюють інвесторів і обмежують можливості законних підприємців впроваджувати інновації в цьому просторі, що з’являється», – сказав помічник генерального прокурора Кеннет А. Політ, молодший із Відділу кримінальних справ Міністерства юстиції.

CNN Business звернувся до Capuci за коментарем.

Capuci також рекламував власну криптовалюту MCC «Capital Coin», згідно з прес-релізом Міністерства юстиції. У релізі стверджується ще один шахрайський інвестиційний шлях MCC, «торговельні боти», які, як стверджував Капучі, працювали з «дуже високою частотою, маючи змогу робити тисячі угод в секунду». Капучі стверджував, що торгові боти забезпечуватимуть щоденну прибуток, згідно з релізом Міністерства юстиції.

За даними Міністерства юстиції, Capuci також нібито керував пірамідною схемою, набираючи промоутерів для продажу пакетів майнінгу та обіцяючи їм подарунки, починаючи від годинників Apple і закінчуючи персональним Ferrari Capuci, йдеться у прес-релізі.

Міністерство юстиції звинуватило Капучі у змові з метою здійснення шахрайства, змові з метою шахрайства з цінними паперами та змові з метою здійснення міжнародного відмивання грошей. Йому може загрожувати до 45 років позбавлення волі, якщо його визнають винним за всіма пунктами звинувачення. Польовий офіс ФБР у Маямі та Розслідування внутрішньої безпеки розслідують справу.

Цього року Міністерство юстиції висунуло звинувачення іншим за використання шахрайських схем криптовалюти. У лютому федеральне велике журі в Сан-Дієго висунуло звинувачення засновнику BitConnect у нібито організації глобальної схеми Ponzi на суму 2,4 мільярда доларів.

.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.